नई दिल्ली, 5 जुलाई 2025: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई 2025 को निहाल को हिरासत में लिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
निहाल मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। उन पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और आपराधिक साजिश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201, साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3 के तहत मामले दर्ज हैं। ईडी और सीबीआई के अनुसार, निहाल ने नीरव मोदी की ओर से आपराधिक आय को छिपाने और स्थानांतरित करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन का जाल शामिल था।
इसके अलावा, निहाल पर न्यूयॉर्क में भी 26 लाख डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला एलएलडी डायमंड्स यूएसए के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है, जहां निहाल ने कथित तौर पर झूठे दावे करके हीरे प्राप्त किए और उन्हें अपने लाभ के लिए बेच दिया। न्यूयॉर्क के अभियोजक साइ वेंस ने इस मामले में निहाल के खिलाफ “ग्रैंड लार्सनी इन द फर्स्ट डिग्री” का आरोप लगाया है।
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