नई दिल्ली, 13 मार्च: अमेरिका में 96 बिलियन डॉलर (8 लाख करोड़ रुपये से अधिक) के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में वांछित लिथुआनियाई नागरिक अलेक्सेज बेसिओकोव को केरल के तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, बेसियोकोव ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ‘गारंटेक्स’ की स्थापना की थी, जिसका इस्तेमाल रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग और मादक पदार्थों के अवैध लेन-देन जैसी गतिविधियों से जुड़े अपराधियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था।
क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अनंतिम गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद सीबीआई और केरल पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत अलेक्सेज बेसिओकोव को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया, जब वह देश से भागने की योजना बना रहा था।
यूएस सीक्रेट सर्विस के अनुसार, अलेक्सेज बेसिओकोव ने पिछले छह वर्षों में गारंटेक्स को नियंत्रित और संचालित किया। इस एक्सचेंज के जरिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों, जिसमें आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं, ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की।
अलेक्सेज बेसिओकोव पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप:
1. मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश (यूएस कोड टाइटल 18 का उल्लंघन)
2. यूएस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उल्लंघन
3. बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज बिजनेस चलाने की साजिश
अमेरिका ने अप्रैल 2022 में अलेक्सेज बेसिओकोव पर प्रतिबंध लगाया था और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी।
कैसे काम करता था ‘गारंटेक्स’ क्रिप्टो एक्सचेंज?
– इस प्लेटफॉर्म ने हैकिंग, रैनसमवेयर, आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों से करोड़ों डॉलर की आपराधिक आय को छुपाने में मदद की।
– इसे बेसियोकोव द्वारा तकनीकी रूप से संचालित किया जाता था, जो लेन-देन की स्वीकृति और प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे की देखभाल करता था।
– अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, गारंटेक्स ने जानबूझकर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और कई अपराधियों को अपनी सेवाएं दीं।
अब जब अलेक्सेज बेसिओकोव भारत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उसे अमेरिका को प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। भारतीय अधिकारियों ने इस मामले पर अमेरिकी एजेंसियों के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही है।
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